Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 đối tượng để điều tra về các hành vi sản xuất, lưu hành tiền giả và giấy tờ giả.
Theo đó, từ nguồn tin báo của người dân về đối tượng nghi vấn lưu hành tiền giả tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Hạ Long, cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc điều tra, xác minh. Qua điều tra, công an xác định hai đối tượng là Nguyễn Xuân Thiệp và Phan Mạnh Hùng có nhiều hành vi khả nghi. Làm việc với cơ quan công an, Thiệp, Hùng khai nhận đã mua tiền qua tài khoản Facebook là “Trần Hoài Nam”, người giao hàng có Zalo là “Trung Anh td” tại Khu công nghiệp VSIP ở Bắc Ninh.
 |
| Cơ quan chức năng làm việc với một đối tượng trong đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả. |
Tiếp tục điều tra truy xét, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau, thuê địa điểm tại Hà Nội, chuyên sản xuất, làm tiền giả, làm giả các loại giấy tờ giả, sau đó thông qua mạng xã hội quảng cáo tìm người có nhu cầu mua để tiêu thụ.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định cầm đầu nhóm là Nguyễn Văn Đại, Hồng Tuấn Thành, cùng trú tại huyện Ý Yên, Nam Định và Lê Bá Toàn, trú tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá. Cả ba đều có tiền án về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Nguyễn Văn Đại thuê nhà tại Ngọc Hồi, Hà Nội, mua máy móc thiết bị. Toàn hướng dẫn Đại, Thành cách làm tiền giả. Khi đã sản xuất được, Toàn tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ. Việc giao tiền cho khách hàng được Toàn thuê Hoàng Trung Hoà và Vì Văn Ninh, cùng trú tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thực hiện.
Từ kết quả xác minh ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ 9 người có tên nêu trên, thu giữ nhiều tang vật, gồm 401 tờ tiền giả, loại mệnh giá 500.000 đồng; nhiều bằng giả, căn cước công dân giả… và nhiều máy móc, thiết bị trong dây chuyền làm tiền giả như máy tính, USB, máy in màu 3D, máy ép plastic dùng sản xuất tiền giả.
Hiện nay, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.